La CiberComandancia de la Guardia Civil ha logrado esclarecer una compleja estafa perpetrada mediante técnicas de ingeniería social. La investigación penal se inició a raíz de la denuncia que una víctima, residente en Castellón, presentó a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil tras ser engañada durante el proceso de venta de un artículo en una plataforma de segunda mano.
Las pesquisas del cuerpo policial han permitido identificar a los presuntos autores del fraude, con domicilios en Arcos de la Frontera (Cádiz) y Granada. Las diligencias instruidas ya han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial de Arcos de la Frontera.
El método utilizado por los estafadores destaca por su alto nivel de coordinación y el uso de múltiples canales de comunicación para ganarse la confianza de la víctima.
La víctima publicó un anuncio para vender un electrodoméstico. Rápidamente, una supuesta compradora con un perfil aparentemente fiable la contactó y le propuso continuar la negociación a través de una aplicación de mensajería instantánea.
Tras fingir interés en el artículo, la compradora afirmó que haría el pago mediante el sistema interno de la plataforma. Al poco tiempo, la víctima recibió un mensaje SMS con un enlace fraudulento que suplantaba la identidad de la web para «completar la venta». Al pulsar el enlace, introdujo sus datos bancarios.
Para consumar el engaño, los estafadores realizaron una llamada telefónica haciéndose pasar por el soporte técnico de la plataforma. Alegando supuestas «incidencias técnicas», guiaron a la víctima bajo una falsa sensación de urgencia para que realizara varias transferencias bancarias a cuentas controladas por la red criminal.
La víctima se percató del fraude al comprobar que no existía ninguna transacción real en la plataforma de compraventa y que el supuesto comprador había bloqueado toda comunicación.
El Equipo @ de la CiberComandancia de la Guardia Civil asumió el caso de inmediato. Los agentes realizaron un exhaustivo análisis técnico de las comunicaciones (mensajes, SMS y llamadas) y llevaron a cabo el rastreo pormenorizado de la trazabilidad del dinero defraudado. Gracias a este seguimiento del flujo financiero, se pudo determinar el destino final de los fondos y señalar a los presuntos responsables en Andalucía.
¿Qué es la CiberComandancia de la Guardia Civil?
Se trata de una unidad de reciente creación diseñada para ampliar y reforzar los servicios de atención ciudadana en el entorno digital. La CiberComandancia complementa a las unidades tradicionales de seguridad ciudadana, ofreciendo auxilio técnico y operativo en el ciberespacio las 24 horas del día, los 365 días del año.
A través de la sede electrónica de la Guardia Civil, y mediante el uso de firma o certificado digital, cualquier ciudadano puede denunciar formalmente delitos informáticos como estafas, cargos indebidos, además de otros trámites comunes.
Para evitar caer en este tipo de engaños en plataformas de compraventa, la Benemérita recomienda adoptar pautas de seguridad como desconfiar por sistema de los SMS que incluyan enlaces, especialmente si redirigen a portales donde se soliciten datos bancarios o contraseñas.
No salir nunca de la plataforma oficial para continuar las negociaciones o gestionar los pagos a través de aplicaciones externas de mensajería.
Activar la autenticación reforzada (doble factor) con la entidad bancaria para autorizar cualquier transacción económica.
Bloquear inmediatamente las tarjetas o cuentas bancarias si se sospecha haber sido víctima de un engaño.
Recopilar todas las pruebas posibles (capturas de pantalla, números de teléfono, justificantes de Bizum o cuentas de destino) y denunciar el hecho a la mayor brevedad.
