La Guardia Civil de Cádiz ha intervenido más de 800.000 euros dentro de dos bolsas de deporte, en fajos de billetes de distinto valor, que transportaba el conductor de un todo-terreno Q7, sin documento alguno que justificara trasportar tal cantidad de dinero. Por estos hechos, se procedió a la incautación del dinero y a la confección de un acta de infracción a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales al no aportar documentación que acredite su lícita procedencia. Cabe recordar que el límite máximo para transportar dinero en metálico para un ciudadano español, por territorio nacional es de 100.000 euros, para cantidades superiores se debe comunicar a hacienda mediante el formulario S1.
El servicio tuvo lugar durante un dispositivo de verificación de personas y vehículos, que se realizó el pasado día 28 sobre las 22 horas en la A-381 del término municipal de Medina Sidonia, cuando los guardias civiles de Seguridad Ciudadana, realizaban un punto de verificación de personas y vehículos.
Los guardias civiles procedieron a identificar un vehículo de la marca Audi modelo Q7, con un solo ocupante, quien al percatarse de la presencia policial dio muestras de nerviosismo, por lo que los agentes procedieron a la inspección del mismo, observando que en el asiento trasero transportaba dos bolsas de deporte que contenía multitud de fajos de billetes de distinto valor, sin que el conductor del todo-terreno pudiera acreditar la procedencia y su legítima pertenencia.
Por estos hechos se procedió a la incautación del dinero y a la confección de un acta de infracción a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales al no aportar documentación que acredite su lícita procedencia.
Cabe recordar que el límite máximo para transportar dinero en metálico para un ciudadano español, por territorio nacional es de 100.000 euros, para cantidades superiores se debe comunicar a hacienda mediante el formulario S1, si se tratara de un ciudadano extranjero ese límite estaría en los 10.000 euros.
